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随着经济全球化浪潮的奔涌向前,海外资本市场的神秘面纱吸引着无数投资者的目光,也让不法分子嗅到了可乘之机。他们精心编织起 “海外上市” 的骗局大网,以纳斯达克、纽约证券交易所等国际知名证券市场为诱饵,向投资者兜售 “原始股”,用上市后股价暴涨的 “财富神话” 蛊惑人心。家住杭州的退休教师孙女士,便是这一骗局的受害者。孙女士的儿子常年在硅谷工作,受其影响,她经常关注海外财经资讯,对美股市场略知一二。2022 年的一个周末,她受邀参加了一场打着 “国际金融趋势研讨会” 旗号的活动。活动现场布置得颇为专业,大屏幕上循环播放着华尔街的繁华景象,台上讲师口若悬河地分析着海外上市的 “巨大红利”。
中场休息时,一位西装革履、操着港台腔的男士主动与孙女士攀谈。此人自称是香港某国际投资公司的高级顾问,名片上印着烫金的英文头衔和公司官网二维码。他向孙女士推荐了一家名为 “华创科技” 的中国企业,信誓旦旦地表示该公司已与纳斯达克签订上市辅导协议,预计 18 个月内就能敲钟,现在以每股 8 美元的价格认购原始股,上市后股价至少翻十倍。添加锐明法律微信电话同步:19071954609免费咨询。
为增强可信度,这位 “顾问” 不仅拿出了公司注册于开曼群岛的全套文件、与某国际会计师事务所的审计报告,还展示了一段模糊的 “纳斯达克高层洽谈视频”。更让孙女士安心的是,对方邀请她加入一个 “VIP 投资群”,群里不断有人晒出认购截图和 “专家” 对上市前景的乐观分析。在对方持续两周的 “热情跟进” 下,孙女士瞒着家人,将 15 万元养老积蓄兑换成美元,完成了所谓的 “原始股认购”。然而,承诺的上市日期过去半年后,孙女士依然没有收到任何股权凭证。当她试图联系 “顾问” 询问进展时,对方的电话始终处于关机状态,投资群也被解散,就连公司官网也无法打开。孙女士这才惊觉,自己被骗了。她心急如焚地前往当地派出所报案,警方调查发现,这家 “华创科技” 根本没有实体经营,所谓的海外注册文件和审计报告全是伪造的。
这类跨国股权投资骗局之所以屡屡得逞,关键在于其复杂的跨国运作模式。海外公司注册门槛低、信息查询渠道有限,普通投资者很难核实企业的真实经营状况和上市计划的可行性。加之骗子深谙投资者心理,通过伪造文件、制造虚假交易记录、雇佣 “水军” 烘托气氛等手段,让骗局看起来 “天衣无缝”。对此,专业人士提醒,海外上市需经过严格的合规审查和漫长的流程,投资者务必保持警惕,通过证监会备案的正规机构咨询,切勿轻信陌生人的 “暴富承诺”,谨防血本无归。
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